股票簡稱：廣信材料股票代碼：300537 江蘇廣信感光新材料股份有限公司 Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.,LTD. （住所：江蘇省江陰市青陽鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)華澄路 18號） 2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 募集說明書 （申報稿） 保薦人（主承銷商） （北京市朝陽區(qū)建國路 81號華貿(mào)中心德意志銀行大廈 22層）

　　1、公司及董事會全體成員承諾本募集說明書內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，按照誠信原則履行承諾，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　2、本募集說明書按照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 61號——上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況書》等要求編制。

　　3、本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票完成后，公司經(jīng)營與收益的變化，由公司自行負(fù)責(zé)；因本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。

　　4、本募集說明書是公司董事會對本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的說明，任何與之不一致的聲明均屬不實陳述。

　　5、投資者如有任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。

　　6、本募集說明書所述事項并不代表審批機(jī)關(guān)對于本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項的實質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或注冊同意，本募集說明書所述本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或注冊同意。

　　公司特別提示投資者 集說明書“第六節(jié) 與 本次以簡易程序 1、本次以簡易程序向 會議審議通過、公司 大會審議授權(quán)公司董 會第九次會議、第五 審核通過并經(jīng)中國證 2、本次以簡易程序向 限公司-輕鹽智選 36 理組合）、北京衍恒投 泰私募基金管理有限 公司（代表旗下管理 份有限公司-中金如璋 中金函福宸成私享 2 公司（代表旗下管理 ）、青島鹿秀投資管 投資管理有限公司-鹿 所有發(fā)行對象均以人 3、本次發(fā)行擬募集資 超過最近一年末凈資 部用于以下項目：

　　重大事 下列重大事 本次發(fā)行相關(guān) 特定對象發(fā) 特定對象發(fā)行 五屆董事會 會實施，以 董事會第十 會同意注冊 特定對象發(fā)行 私募證券投 資管理有限公 司-金泰吉祥 合）、中國 17號單一資 單一資產(chǎn)管理 合）、李秋 有限公司-鹿 馴鹿 70號 幣現(xiàn)金方式 總額為人民 百分之二十

　　提示 或風(fēng)險因素給 的風(fēng)險因素” 行股票情況 股票相關(guān)事項 三次會議審議 公司第五屆董 次會議審議通 方可實施。 股票的發(fā)行對 基金、財通基 司-衍恒青云一 一號私募證券 際金融股份有 管理計劃”“ 計劃”）、董 、南昌贛金信 長頸鹿 6號 募證券投資基 購公司本次發(fā) 14,350.00萬 在扣除相關(guān)發(fā)

　　充分關(guān)注，并仔細(xì)閱讀 經(jīng)公司第五屆董事會第 訂，公司 2023年年度 會第八次會議、第五屆 ，尚需獲得深圳證券交 為湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管 管理有限公司（代表旗 私募證券投資基金、北 資基金、諾德基金管理 公司（代“中國國際金 國國際金融股份有限公 國、東?；鸸芾碛邢?募股權(quán)投資基金（有限 募證券投資基金、青島 、張凌木。 的股票。 ，不超過人民幣三億元 費用后的募集資金凈額 單位：萬元

　　在本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金到位之前，如公司以自有資金先行投入上述項目建設(shè)，公司將在募集資金到位后按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。在最終確定的本次募投項目（以有關(guān)主管部門備案文件為準(zhǔn)）范圍內(nèi)，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

　　4、根據(jù)投資者申購報價情況，并嚴(yán)格按照認(rèn)購邀請書確定發(fā)行價格、發(fā)行對象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價格為 18.13元/股。

　　本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日（即 2025年 3月 20日）。發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的 80%。定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總量。

　　在本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如公司實施現(xiàn)金分紅、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定對發(fā)行價格作相應(yīng)調(diào)整。

　　5、根據(jù)本次發(fā)行的競價結(jié)果，本次發(fā)行的股票數(shù)量為 7,915,057股，未超過發(fā)行前公司總股本的 30%，對應(yīng)募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn) 20%。

　　若國家法律、法規(guī)對此有新的規(guī)定，或公司股票在本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則本次發(fā)行股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。

　　6、本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

　　本次發(fā)行完成后，特定對象所認(rèn)購的本次發(fā)行的股票在限售期屆滿后的減持還需遵守《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)

　　。本 應(yīng)遵 7 東共 《公 8 控股 發(fā)生 9 作的 的若 期回 件的 股票 主體 議案 審議 屆董 議通 、 一） 公 -3,2

　　發(fā)行結(jié)束后，由于公司送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增 守上述限售期安排。 本次發(fā)行股票前公司滾存的未分配利潤，由本次發(fā)行股 享。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3號——上市 章程》的有關(guān)規(guī)定，公司制定了《股東分紅回報規(guī)劃（2024 本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票不構(gòu)成重大資產(chǎn)重 股東和實際控制人發(fā)生變化，不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具 。 根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資 意見》（[2013]110號）《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn) 干意見》（國發(fā)[2014]17號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重 報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[ 有關(guān)規(guī)定，為保障中小投資者利益，公司就本次以簡易程 事宜對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填 對公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。相關(guān) 已經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議審議通過、公司第五屆 修訂，公司 2023年年度股東大會審議授權(quán)公司董事會實 事會第八次會議、第五屆董事會第九次會議、第五屆董事 過。 司的主要風(fēng)險提示 公司最近一年及一期業(yè)績下滑的風(fēng)險 司 2024年度實現(xiàn)營業(yè)收入 51,823.15萬元，實現(xiàn)歸屬于母 6.92萬元。公司 2024年度虧損原因主要為：

　　的公司股份， 完成后的新老 司現(xiàn)金分紅 -2026年）》。 ，不會導(dǎo)致公 上市條件的情 合法權(quán)益保護(hù) 本市場健康發(fā) 資產(chǎn)重組攤薄 015]31號）等 向特定對象發(fā) 回報措施，相 施及承諾事項 事會第三次會 ，以及公司第 第十二次會議 司股東的凈利

　　基于謹(jǐn)慎性原則，公司對子公司江蘇宏泰商譽(yù)資產(chǎn)組進(jìn)行減值測試，確認(rèn)商譽(yù) 減值損失 2,991.36萬元

　　公司考慮到部分客戶端信用風(fēng)險突顯，基于謹(jǐn)慎性原則計提應(yīng)收賬款壞賬損 失 1,344.31萬元

　　因歷史原因公司存在多基地運營情形，重復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營資源配置使得公司運營 成本較高，且設(shè)備、存貨也存在一定減值風(fēng)險。公司對設(shè)備、存貨進(jìn)行減值測 試，計提資產(chǎn)減值損失 920.52萬元

　　2025年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 10,673.26萬元，同比下降 8.58%；歸屬于母公司股東的凈利潤 976.33萬元，同比下降 34.63%。公司最近一期凈利潤下降的主要原因是光伏膠產(chǎn)品收入下降所致。受下游光伏 BC電池銷售節(jié)奏、BC電池廠商要求降本降價并引入二供競價等因素影響，公司光伏膠的銷售收入及毛利率下降，從而對公司最近一期的盈利形成負(fù)面影響。若公司光伏龍頭客戶的 BC電池產(chǎn)品不能按其披露的產(chǎn)能規(guī)劃如期達(dá)產(chǎn)，公司的光伏膠銷售收入也將存在因客戶需求減少而下降的風(fēng)險，從而對公司的營業(yè)收入及凈利潤產(chǎn)生不利影響。

　　本次募投項目資本性支出規(guī)模較大，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計新增年折舊攤銷金額較大，而產(chǎn)能釋放和市場銷售開拓是逐步推進(jìn)過程。如果短期內(nèi)公司不能消化項目產(chǎn)能，實現(xiàn)預(yù)計的效益規(guī)模，則新增的折舊攤銷將增加公司的整體運營成本，對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響，從而導(dǎo)致存在利潤下滑的風(fēng)險。

　　公司 TFT等面板光刻膠及集成電路光刻膠產(chǎn)品的研發(fā)測試還具有不確定性，存在研發(fā)失敗的風(fēng)險。光刻膠產(chǎn)品在實驗室研發(fā)試制成功后，還需將配方和技術(shù)工藝放大到規(guī)?；a(chǎn)線上，此過程中可能存在一定產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險。如果相關(guān)設(shè)備進(jìn)場、調(diào)試及相關(guān)驗收工作不能在預(yù)定時間內(nèi)完成，則可能存在光刻膠產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度、客戶驗證及銷售工作不及預(yù)期的風(fēng)險。

　　本次募投項目涉及的 TFT-LCD用光刻膠及集成電路用光刻膠尚處于研發(fā)階段，公司在完成客戶驗證后才能對外銷售。如果公司不能及時完成客戶驗證，會不利于本次募投項目光刻膠產(chǎn)品產(chǎn)能消化及實現(xiàn)銷售收入，進(jìn)而對本次募投項目的收益產(chǎn)生負(fù)面影響。

　　雖然公司生產(chǎn)的各類光刻膠產(chǎn)品在原材料、生產(chǎn)過程等方面存在一定的通用性，公司能夠適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在面板光刻膠、集成電路光刻膠無法大規(guī)模市場推廣的情況下將募投項目生產(chǎn)產(chǎn)品的重心向光伏膠等領(lǐng)域傾斜，但依然無法消除面板光刻膠、集成電路光刻膠產(chǎn)品面臨的研發(fā)風(fēng)險、市場化風(fēng)險等風(fēng)險。

　　在光刻膠領(lǐng)域，如果下游 PCB制造等相關(guān)行業(yè)市場增長未及預(yù)期，或公司在激烈的市場競爭中市場開拓受阻，則公司有可能面臨新增 PCB油墨及自制樹脂產(chǎn)能消化的風(fēng)險。

　　在涂料領(lǐng)域，公司涂料業(yè)務(wù)目前的生產(chǎn)基地所處的瀏陽經(jīng)開區(qū)并非專業(yè)化工園區(qū)，本次募投項目規(guī)劃的涂料產(chǎn)能可作為公司涂料業(yè)務(wù)產(chǎn)能的有效承接和保障，系公司為適應(yīng)國家安全環(huán)保政策變化進(jìn)行的預(yù)防性應(yīng)對措施。隨著本次募投項目涂料產(chǎn)能投產(chǎn)并逐年釋放，公司專用涂料及配套材料未來存在產(chǎn)能消化不足的風(fēng)險。

　　本次募投項目擬投產(chǎn)的顯示及半導(dǎo)體光刻膠及配套試劑產(chǎn)品的成功生產(chǎn)和銷售，尚有賴于本次募投項目的建成方江西廣臻具備量產(chǎn)能力、客戶驗證能力，否則相關(guān)產(chǎn)品將在激烈的市場競爭中存在滯銷的風(fēng)險。

　　本次募投項目內(nèi)部收益率（稅后）為 18.20%，但在項目實施過程中，如果出現(xiàn)募投項目產(chǎn)品銷售實際情況不及預(yù)期、公司不到位而導(dǎo)致無法足量生產(chǎn)、項目無法順利研發(fā)或投產(chǎn)、產(chǎn)品通過客戶驗證后仍無法取得足量訂單、宏觀政策和市場環(huán)境發(fā)生不利變動，公司新產(chǎn)品的前期認(rèn)證和市場開拓進(jìn)展不暢、行業(yè)競爭加劇、新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期等不可預(yù)見因素，或在項目建設(shè)過程中可能存在不可控事項影響項目建設(shè)進(jìn)度，可能會影響募投項目的收益率水平，進(jìn)而對募投項目的預(yù)期效益造成不利影響。

　　公司年產(chǎn) 5萬噸電子感光材料及配套材料項目，整體投資規(guī)模較大，建設(shè)周期較長，項目能否如期完成存在一定的不確定性，與此同時，未來宏觀經(jīng)濟(jì)與市場環(huán)境變化可能導(dǎo)致存在投資規(guī)模不及預(yù)期的風(fēng)險。

　　考慮到行業(yè)市場環(huán)境、公司實際經(jīng)營管理情況、募集資金進(jìn)展及現(xiàn)金流情況等存在一定不確定性，不排除全部產(chǎn)能達(dá)到可使用狀態(tài)存在超出原規(guī)劃期的可能，從而導(dǎo)致項目存在不能按原計劃達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的風(fēng)險。如存在此情況，公司將及時履行相關(guān)的決策與審議流程，積極履行信息披露義務(wù)。

　　近年來地方政府逐步加強(qiáng)對化工企業(yè)環(huán)保要求，積極引導(dǎo)分散的化工企業(yè)逐步集中到符合規(guī)劃要求的化工園區(qū)（集中區(qū)）。雖然公司已經(jīng)投產(chǎn)的主要生產(chǎn)基地（江陰廣豫生產(chǎn)基地和湖南宏泰生產(chǎn)基地）均在工業(yè)園區(qū)內(nèi)，但僅江陰廣豫位于專門的化工園區(qū)，湖南宏泰不在化工園區(qū)內(nèi)。

　　如果未來國家或地方政府調(diào)整產(chǎn)業(yè)規(guī)劃或者進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管，可能導(dǎo)致公司必須減產(chǎn)、變更生產(chǎn)基地或遷址等情況，從而對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

　　公司所需原材料主要為樹脂、單體、光引發(fā)劑、溶劑、各種助劑等化工類產(chǎn)品。期內(nèi)，公司直接材料成本占主營業(yè)務(wù)成本的比例較大。公司主要原材料價格受到市場供求關(guān)系及國際原油價格波動的影響，周期性漲跌幅較大。如果上游原材料價格大幅上漲，而公司未能及時有效應(yīng)對，則公司將面臨較大的成本上升壓力，進(jìn)而對公司業(yè)績造成負(fù)面影響。

　　截至 2025年 3月 31日，公司未經(jīng)審計的商譽(yù)賬面原值為 67,068.80萬元，已計提商譽(yù)減值準(zhǔn)備 64,891.85萬元，商譽(yù)賬面價值為 2,176.94萬元。公司收購江蘇宏泰產(chǎn)生的商譽(yù)價值較大，其未來業(yè)績目標(biāo)能否實現(xiàn)受市場狀況變化、重要客戶訂單大幅減少、中美貿(mào)易摩擦等諸多不利因素的影響，存在一定的不確定性。

　　未來業(yè)績的波動仍會對商譽(yù)減值測試的結(jié)果產(chǎn)生影響，若商譽(yù)繼續(xù)發(fā)生減值將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

　　本次發(fā)行的募集資金到位后，公司總股本和凈資產(chǎn)規(guī)模將會有所增加，固定資產(chǎn)折舊亦會在募投項目建成后進(jìn)一步增長，而募投項目的產(chǎn)能釋放和預(yù)期收益的達(dá)成需要一定的爬坡期，因此在募投項目充分產(chǎn)生效益之前，公司實現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤規(guī)模仍主要依賴現(xiàn)有業(yè)務(wù)。

　　此外，若公司本次發(fā)行募集資金投資項目未能實現(xiàn)預(yù)期效益，進(jìn)而導(dǎo)致公司未來的業(yè)務(wù)規(guī)模和利潤水平未能產(chǎn)生相應(yīng)增長，則公司的每股收益、凈資產(chǎn)收益率等財務(wù)指標(biāo)將出現(xiàn)一定幅度的下降。

　　《〈上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法〉第九條、第十條、第 十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān) 規(guī)定的適用意見——證券期貨法律適用意見第 18號》

　　江蘇廣信感光新材料股份有限公司2024年度以簡易程序向 特定對象發(fā)行股票

　　江蘇廣信感光新材料股份有限公司2024年度以簡易程序向 特定對象發(fā)行股票募集說明書

　　2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024年 12月 31 日和 2025年 3月 31日

　　電子工業(yè)使用的專用化工材料，即電子元器件、印刷線路 板、工業(yè)及消費類整機(jī)生產(chǎn)和包裝用的各種化學(xué)品及材料 又稱電子化工材料

　　Printed Circuit Board，中文名稱為印制電路板，又稱印刷線 路板、印刷電路板，重要的電子部件之一，是電子元器件的 支撐體，是電子元器件電氣連接的載體

　　用于以光成像原理將電子線路圖形轉(zhuǎn)移至 PCB板上的制作 PCB 電路圖形的感光油墨

　　由熱固性樹脂、感光性樹脂、感光劑、熱固化劑等成分構(gòu) 成，經(jīng)過紫外光固化實現(xiàn)顯影后的圖形轉(zhuǎn)移，再通過熱固化 處理，產(chǎn)生交聯(lián)架橋反應(yīng)，形成三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的油墨

　　由感光性樹脂、感光劑等成分構(gòu)成，經(jīng)過吸收高強(qiáng)度紫外 光，產(chǎn)生交聯(lián)架橋反應(yīng)，形成三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的油墨

　　由熱固性樹脂、熱固化劑等成分構(gòu)成，在特定溫度條件下產(chǎn) 生交聯(lián)架橋反應(yīng)，形成三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的油墨

　　即普通型 UV-6602/LDI、專用型 UV-6606，一種酸性抗蝕 油墨

　　用于涂覆在 LED照明產(chǎn)品內(nèi)部器件上的油墨，具有反射光 線、保護(hù)等效果，一般呈白色，又稱超白油

　　激光直接成像技術(shù)（Laser Direct Imaging），用于 PCB工藝 中的曝光工序，與傳統(tǒng)的底片接觸曝光方法有所不同

　　應(yīng)用于凸版膠印機(jī)和濕式膠印方式印刷鐵皮（馬口鐵）和處 理鋼板、鋁板等金屬用油墨的總稱

　　添加某些成Kaiyun官網(wǎng)登錄入口 開云網(wǎng)站分，使其具備光學(xué)性能、電子性能、物理性能 生化性能及承印物表面加工裝飾性能等的涂料

　　由單體、感光性樹脂、感光劑等成分構(gòu)成，經(jīng)過吸收高強(qiáng)度 紫外光，產(chǎn)生交聯(lián)化反應(yīng)，形成有機(jī)三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)膜的涂料

　　用于涂覆在汽車車燈內(nèi)反射罩、車燈外罩表面形成的銀色 或無色聚合物保護(hù)層，具有反射光線或耐磨等特點的涂料

　　指通過紫外光、準(zhǔn)分子激光、電子束、離子束、X射線等光 源的照射或輻射，其溶解度發(fā)生變化的耐蝕刻材料

　　電解液是化學(xué)電池、電解電容等使用的介質(zhì)，為他們的正常 工作提供離子，并保證工作中發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)是可逆的

　　又稱光敏劑，是一類能在紫外光區(qū)或可見光區(qū)吸收一定波 長的能量，產(chǎn)生自由基、陽離子等，從而引發(fā)單體聚合交聯(lián) 固化的化合物

　　用來著色的粉末狀物質(zhì)，在水、油脂、樹脂、有機(jī)溶劑等介 質(zhì)中不溶解，但能均勻地在這些介質(zhì)中分散并能使介質(zhì)著 色，同時具有一定的遮蓋力

　　是相對濕膜（Wet film）而言的，干膜是一種高分子材料， 它通過紫外線的照射后能夠產(chǎn)生一種聚合反應(yīng)，形成一種 穩(wěn)定的物質(zhì)附著于板面，從而達(dá)到阻擋電鍍和蝕刻的功能

　　注 1：本募集說明書引用的財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)，如無特殊說明，指合并報表口徑的財務(wù)數(shù)據(jù)和根據(jù)該類財務(wù)數(shù)據(jù)計算的財務(wù)指標(biāo)。

　　注 2：本募集說明書中部分合計數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，該差異是由于四舍五入造成的。

　　Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co., LTD.

　　感光新材料的研究、開發(fā)；印刷線路板用及相關(guān)產(chǎn)業(yè)用抗蝕感光油墨、 感光阻焊油墨及光固化涂料的開發(fā)、生產(chǎn)；自營和代理各類商品及技術(shù) 的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外； 道路普通貨物運輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開 展經(jīng)營活動） 一般項目：新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；涂料銷售（不含危 險化學(xué)品）；合成材料銷售；電子專用材料研發(fā)；電子專用材料銷售（除 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　二、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)、控股股 （一）公司股本結(jié)構(gòu)和前十大股東 1、公司股本結(jié)構(gòu) 截至期末，公司股本總額

　　中國光大銀行股份有限公司-國 聯(lián)低碳經(jīng)濟(jì) 3個月持有期混合 型證券投資基金

　　（二）公司控股股東和實際控制人基本情況 1、股權(quán)控制關(guān)系 截至期末，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人對公司的控制關(guān) 系如下： 2、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人 李有明先生，1969年 10月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué) 歷。李有明先生具備豐富的 PCB專用油墨研發(fā)、生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗。1991年至 1992 年在番禺環(huán)球電子化學(xué)材料廠從事研發(fā)、生產(chǎn)工作，1993年至 1994年調(diào)任番禺 環(huán)球電子化學(xué)材料廠業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé) PCB專用油墨的銷售工作。1995年至 2000 年在番禺康泰電子試劑材料有限公司擔(dān)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)該公司的經(jīng)營管理工作。 2000年，李有明先生與其妹李玉梅于廣州共同出資設(shè)立番禺廣信，從事 PCB專 用油墨的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2006年，李有明先生于無錫設(shè)立公司前身廣信油 墨。2006年至 2011年歷任廣信油墨、廣信科技執(zhí)行董事兼經(jīng)理?，F(xiàn)任廣州廣臻 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、江蘇宏泰董事。2011年 9月至今任公司董事長。2017年 11 月至今任公司總經(jīng)理。 曾燕云女士，1972年 8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中專學(xué)歷， 李有明先生之配偶。曾任番禺環(huán)球電子有限公司技術(shù)員，江南電子材料有限公司 會計，金信油墨董事?，F(xiàn)任廣州廣臻管理部經(jīng)理。2011年 9月至今任公司董事。 期內(nèi)，公司控股股東、實際控制人未發(fā)生變化。 3、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人股份質(zhì)押情況 截至期末，李有明及其一致行動人所持公司股份不存在質(zhì)押情形。 三、發(fā)行人所處行業(yè)的主要特點及行業(yè)競爭情況 （一）發(fā)行人行業(yè)歸屬情況 按照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，公司所屬行業(yè)分類為“C3985 電子專用材料制造”。公司業(yè)務(wù)所屬領(lǐng)域如下圖所示：

　　及行業(yè)主要法律法規(guī)情況 市場化競爭，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，其行業(yè) 場調(diào)節(jié)管理體制，政府職能部門負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào) 律規(guī)范。具體情況如下：

　　承擔(dān)行業(yè)宏觀管理職能，主要負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)新建項 目與技術(shù)改造。

　　主要負(fù)責(zé)擬訂、并組織實施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo) 行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升 級。

　　承擔(dān)環(huán)境監(jiān)控職能，主要負(fù)責(zé)制定環(huán)境保護(hù)政策、化工行業(yè)污 染物排放標(biāo)準(zhǔn)，檢測化工企業(yè)污染物排放，監(jiān)控化工企業(yè)環(huán)保 設(shè)施運行。

　　隸屬于國家工信部，下設(shè)有電子制造與封裝技術(shù)分會——印制 電路專委會，主要任務(wù)包括開展國內(nèi)外學(xué)術(shù)、技術(shù)交流，推廣 電子信息技術(shù)應(yīng)用，開展行業(yè)決策、技術(shù)咨詢，研究和推薦電 子信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，鑒定和評估電子信息科技成果等，其中印制 電路專委會主要負(fù)責(zé)協(xié)助政府主管部門實施行業(yè)管理，組織制 定各類行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　承擔(dān)開展行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展調(diào)研、行業(yè)統(tǒng)計、參與制定行業(yè)規(guī)劃、 加強(qiáng)行業(yè)自律、參與制定與修訂國家標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方面的 職能。

　　作為中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會所屬的一級學(xué)術(shù)組織，下設(shè)輻射固化專 業(yè)委員會，主要負(fù)責(zé)開展國內(nèi)輻射固化科技的學(xué)術(shù)交流，組織 重點學(xué)術(shù)專題討論和舉辦相應(yīng)的科技展覽，促進(jìn)輻射固化科學(xué) 技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。

　　主要負(fù)責(zé)根據(jù)國家法律法規(guī)對企業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)，提供服務(wù)與咨 詢，協(xié)助政府主管部門實施行業(yè)管理，提供行業(yè)動態(tài)信息，參 與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，負(fù)責(zé)組織各類學(xué)術(shù)交流活動等。

　　主要由從事光伏產(chǎn)品、設(shè)備、相關(guān)輔配料（件）及光伏產(chǎn)品應(yīng) 用的研究、開發(fā)、制造、教學(xué)、檢測、認(rèn)證、標(biāo)準(zhǔn)化、服務(wù)的 企、事業(yè)單位、社會組織及個人自愿組成，是全國性、行業(yè)性 非營利性社會組織。

　　維護(hù)公平競爭的市場秩序，貫徹國家發(fā)展涂料、顏料工業(yè)的方 針，推動涂料、顏料工業(yè)技術(shù)和管理的現(xiàn)代化，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì) 的健康發(fā)展。

　　公司所處行業(yè)為精細(xì)化工行業(yè)的電子化學(xué)品細(xì)分領(lǐng)域。國家各部委等政府部門近年來陸續(xù)頒布了多項政策及法規(guī)，對電子化學(xué)品行業(yè)給予鼓勵和重點扶持。

　　限制、淘汰的關(guān)于涂料及原料相關(guān)的產(chǎn)品有鈦白粉，環(huán)氧 氯丙烷、氧化鐵、溶劑型涂料等。鼓勵綠色甲醇、低 VOCs 含量的環(huán)境友好資源節(jié)約型涂料、低 VOCs含量膠粘劑 等。

　　《關(guān)于印發(fā)電子信息 制造業(yè) 2023-2024年 穩(wěn)增長行動方案的通 知》

　　2023-2024年計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值 平均增速 5%左右，電子信息制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收 入突破 24萬億元。2024年，我國手機(jī)市場 5G手機(jī)出貨 量占比超過 85%，75英寸及以上彩色電視機(jī)市場份額超 過 25%，太陽能電池產(chǎn)量超過 450吉瓦，高端產(chǎn)品供給能 力進(jìn)一步提升，新增長點不斷涌現(xiàn)；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化， 產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)不斷推進(jìn)，形成上下游貫通發(fā)展、協(xié)同互促 的良好局面。

　　該意見指出，要提升太陽能光伏和新型儲能電池供給能 力，具體包括光伏材料和設(shè)備等；要提升能源電子關(guān)鍵信 息技術(shù)產(chǎn)品供給能力，具體包括功率半導(dǎo)體器件、敏感元 件及傳感類器件、先進(jìn)計算及系統(tǒng)等。

　　緊密圍繞碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)任務(wù)，充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)推動能 源綠色低碳轉(zhuǎn)型的技術(shù)支撐和引領(lǐng)性作用，突出重點領(lǐng)域 和關(guān)鍵技術(shù)要求，提出能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計劃。立項指南明確 2023年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計劃立項重點方向有可再生能源 （光伏、風(fēng)電、光熱），電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定，電力市場、 新型儲能等。

　　工業(yè)涂裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)，全部使用符合國家規(guī)定的水 性、無溶劑、輻射固化、粉末等四類低揮發(fā)性有機(jī)物含量 涂料的，可以免于列為大氣環(huán)境重點排污單位。

　　《深入打好重污染天 氣消除、臭氧污染防 治和柴油貨車污染治 理攻堅戰(zhàn)行動方案》

　　加快實施低 VOCs含量原輔材料替代。各地對溶劑型涂 料、油墨、膠粘劑、清洗劑使用企業(yè)制定低 VOCs含量原 輔材料替代計劃。

　　深入實施先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展專項行動，聚焦新一代信息 技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源等重點領(lǐng)域，推進(jìn)國家 級集群向世界級集群培育提升。

　　鼓勵外商投資：水性油墨和膠粘劑、電子束固化紫外光固 化等低揮發(fā)性油墨和膠粘劑、環(huán)保型有機(jī)溶劑材料、環(huán)保 型有機(jī)無溶劑材料生產(chǎn)；高性能涂料、膠粘劑，高固體分 水性、粉末、輻射固化、無溶劑等低 VOCs含量工業(yè)涂料 及配套樹脂，水性工業(yè)涂料及配套水性樹脂（包括高端丙 烯酸丁酯和高端丙烯酸辛酯）生產(chǎn)。

　　加大基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)研發(fā)創(chuàng)新支持力度。統(tǒng)籌有關(guān)政策資 源，加大對基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)（電子材料、電子元器件、電子 專用設(shè)備、電子測量儀器等制造業(yè)）升級及關(guān)鍵技術(shù)突破 的支持力度。重點支持發(fā)展技術(shù)門檻高、應(yīng)用場景多、市 場前景廣的前沿技術(shù)和產(chǎn)品。

　　圍繞新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、高端裝備等戰(zhàn) 略性新興產(chǎn)業(yè)，增加有機(jī)氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品 種規(guī)格，加快發(fā)展高端聚烯烴、電子化學(xué)品、工業(yè)特種氣 體、高性能橡塑材料、高性能纖維、生物基材料、專用潤 滑油脂等產(chǎn)品，提高化肥、輪胎、涂料、染料、膠粘劑等 行業(yè)綠色產(chǎn)品占比。

　　明確規(guī)定涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品為 2021年度實施 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”重點領(lǐng)域。

　　《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā) 展第十四個五年規(guī)劃 和 2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱 要》

　　聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端 裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素 保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。

　　重點推廣智能終端市場，瞄準(zhǔn)智能手機(jī)、穿戴式設(shè)備、無 人機(jī)、AR/VR設(shè)備等智能終端市場，推動微型片式阻容 元件、微型大電流電感器、微型射頻濾波器等各類電子元 器件應(yīng)用。

　　加快新材料產(chǎn)業(yè)強(qiáng)弱項。圍繞保障大飛機(jī)、微電子制造、 深海采礦等重點領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，加快在光刻膠、 高純靶材、高溫合金、高性能纖維材料、高強(qiáng)高導(dǎo)耐熱材 料、耐腐蝕材料、大尺寸硅片、電子封裝材料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn) 突破。

　　給予集成電路設(shè)計、裝備、材料、封裝、測試企業(yè)和軟件 企業(yè)更有力度的稅收優(yōu)惠政策，進(jìn)一步優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展環(huán)境。

　　電子化學(xué)品技術(shù)被列為新材料精細(xì)化學(xué)品領(lǐng)域國家重點 支持的高新技術(shù)領(lǐng)域。

　　本標(biāo)準(zhǔn)對油墨工藝的改進(jìn)提出了全新要求，使更多的企業(yè) 選擇在原輔材料、設(shè)備或工藝革新上進(jìn)行調(diào)整，UV油墨 水性油墨、植物油基膠印油墨等原輔材料將逐步替代原有 產(chǎn)品，油墨行業(yè)將迎來發(fā)展契機(jī)。